Latin America (Spanish)

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REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SANCIONES

Los expertos de BRG están capacitados para desarrollar planes personalizados de cumplimiento regulatorio y evaluar el monitoreo crítico de programas de sanciones económicas. BRG posee la experiencia en el soporte de instituciones financieras tradicionales, así como instituciones financieras no tradicionales, tales como fondos de cobertura, proveedores de crédito, negocios de servicios financieros, y monedas virtuales. Nuestros expertos interactúan frecuentemente con reguladores de servicios bancarios y financieros, representando al cliente con el fin de comunicar inconvenientes con las normas y regulaciones del Acta del Secreto Bancario/ Anti monitoreo de anti-lavado de dinero (BSA/AMI), así como con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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